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高級警察執(zhí)法資格證考試真題：關于洗錢罪，下列說法正確的是( )。(四川省)

　　13.關于洗錢罪，下列說法正確的是(  )。

　　A.高某偷走他人信用卡在商場購買15萬元黃金，蔣某明知高某所為，仍代其將黃金變賣為現金13萬元。蔣某構成洗錢罪

　　B.陶某先后5次，將梁某賣毒品收益通過經營收入相混合的方式進行轉移，每次1百萬元。陶某構成洗錢罪且情節(jié)嚴重，依法應予刑事處理而未經處理的，洗錢數額累計計算

　　C.馬某用拾得他人的信用卡購買了20萬元名表，找到專門收表的侯某。侯某得知該表來路后，壓價至10萬元收買。侯某分別構成洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，

　　按照洗錢罪定罪處罰

　　D.魏某明知呂某買賣毒品，仍提供資金賬戶轉移呂某毒品犯罪所得?，F有證據證明呂某買賣毒品犯罪確實存在，因呂某逃匿未到案，不影響對魏某洗錢罪的認定

　　答案：BD

　　解析：依據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，所謂“洗錢”，是專門針對毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類上游犯罪而言?？陀^行為上包括：(一)提供資金賬戶的；(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；(四)跨境轉移資產的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。同時在情節(jié)上，刑法未對洗錢犯罪的數額或后果情節(jié)設置入罪門檻。選項A：高某盜竊信用卡并使用，蔣某明知高某所為，未陷入錯誤認識。高某構成盜竊罪，非《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定的七類上游犯罪，故蔣某不構成洗錢罪。另依據《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第三款之規(guī)定，盜竊信用卡并使用的，法律擬制為盜竊罪定罪處罰。A選項錯誤。選項B：依據《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，多次實施洗錢行為，洗錢數額在五百萬元以上的，應當認定為刑法第一百九十一條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。二次以上實施洗錢犯罪行為，依法應予刑事處理而未經處理的，洗錢數額累計計算。梁某構成毒品犯罪，屬于洗錢罪的七類上游犯罪。陶某洗錢累計500萬，構成洗錢罪且情節(jié)嚴重。故B選項正確。選項C：依據《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產生的收益，構成刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，同時又構成刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。馬某冒用他人信用卡并使用，構成信用卡詐騙罪，屬于金融詐騙犯罪，侯某行為不屬于(一)提供資金賬戶的；(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；(四)跨境轉移資產的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的，故構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，不構成洗錢罪。故C選項錯誤。選項D：依據《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，有證據證明上游犯罪確實存在，因行為人逃匿未到案的，不影響洗錢罪的認定。故D選項正確。